防范以“绿色发展”为噱头进行的非法集资行为 wendy • 2023年3月7日 上午10:45 • 资讯 非法集资人针对不同群体发财致富的心理,假借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保、合作造林投资等名目的联营入股返利,骗取不同受害群体的信任,达到非法集资的目的。 主要犯罪手法 1 表现形式 以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草、牛樟芝等经济作物,养殖蚂蚁、竹鼠等动物再回收等名义,吸引群众投入资金认购、认养,并不完全交付动、植物实物,或投资回报与种、养殖动植物数量无关,与投入资金相关联。 2 虚假、夸大宣传,获取不同受害群体信任 在高档商务写字楼租赁大面积办公室,豪华装修,大量聘用员工,用照片合成与领导人的合影,伪装成公司实力强、资金雄厚、有背景等假象。通过展示PPT、宣传片等方式,打着国家关于相关产业的利好政策为幌子,向投资参与人贩卖愿景,借此从事非法集资行为。 3 造势效应 投入大量资金用有影响力的媒体大肆包装,宣传有国有资产背景或政企合作,工商注册资金数额大,涉及范围广等方式,在高档场所、邀请名人或政府官员进行造势,使得公司非法集资的行为欺骗性更高。 4 暴利诱惑 犯罪分子大多通过注册公司或创办企业,以经营或生产某种产品为名,虚夸项目或产品的可行性、先进性、科技含量和可获利性,鼓吹高收益低门槛零风险,快速致富赚钱不费力等噱头诱骗社会公众投资。 5 合法外衣 多数从事非法集资犯罪的企业工商执照、税务登记、司法公证样样俱全,经济犯罪行为披上了“合法外衣”,具有一定的蒙蔽性。在群众缴纳集资款时,公司按正规流程出具借款、收据、收款证明等不同名目的集资凭证,还辅之协议、合同等,使得受骗群众深信不疑。 6 短期兑现 为延缓犯罪行为的败露,非法集资人在非法集资前期,一般都能够按照承诺的高息予以兑付,从而诱使集资规模迅速增长,然后是拆东墙补西墙,用后集资者的钱兑付先前的本息,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃。 识别方法 主体是否适合,融资是否具有合法性。到相关金融管理部门查询是否具备融资的资质。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)规定,以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的,以非法吸收公众存款罪定罪处罚。 投资回报率及资金回报来源。资金再生能力弱甚至毫无再生能力,所谓资金回报是“拆东墙补西墙”,直至资金链断裂,非法集资行为人携款潜逃,给大多数投资人造成重大损失,甚至血本无归。 多元思维风险点。了解该产品及市场行情;投资是否符合市场规律;投资者经济实力是否具备抗风险能力。 从经营模式上甄别。是否为实体项目,为何不能够到银行等正规金融机构贷款融资,集资款用在实体经营项目还是挪作他用;获取利润的途径是否存疑。 本文转载自「山东经侦」,仅供学习和交流,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,本文观点不代表直销堂网立场。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!QQ:986820144 赞 (0) 打赏 微信扫一扫 wendy管理团队 0 0 生成海报 因发布违规招商广告 思雨美妆被黄晓明起诉 上一篇 2023年3月7日 威海紫光获得“先进制造企业”荣誉称号 下一篇 2023年3月7日 相关推荐 资讯 玫琳凯:切实提升员工幸福力,支持员工把心思放在家庭 中新经纬7月1日电 6月,随着防疫形势趋稳,上海大部分企业的员工开始有序返回办公室。不过,玫琳凯的员工还不用急着去公司,他们仍然可以选择继续居家办公,玫琳凯上海办公室计划7月4日再… wendy 2022年7月4日 资讯 「湖南慈善奖」绿之韵:助力脱贫攻坚 承担企业责任 “关爱生命、造福人类”是绿之韵一贯秉承的理念。绿之韵集团在发展实业的同时,积极承担社会责任,产业富民,回馈社会。绿之韵集团发起并成立“绿之韵公益基金会”,把“造血扶贫、产业脱贫”上… judo 2021年5月27日 资讯 安然企业文化宣讲师(下半年)名单正式公示 人类有不同的信仰,民族也有不同的信仰;人类有不同的语言,民族也有不同的语言或方言,但愛 感恩是人类共同的语言。如果说每一家企业文化都有自己的土壤,从最初播下的几粒种子开始,一层层生… wendy 2022年9月6日 资讯 和治友德公司荣获2023年“3.15产品和服务质量诚信承诺”主题活动多项荣誉 近日,在中国质量检验协会举办的2023年“3.15”国际消费者权益日“产品和服务质量诚信承诺”主题活动中,天津和治友德制药有限公司被评为“全国质量诚信先进企业”、“全国制药行业质量… wendy 2023年3月20日 资讯 玫琳凯公司拉开60 周年庆序幕,表彰独立销售团队辉煌业绩 响礼花,点亮粉烛:传奇美妆品牌玫琳凯(Mary Kay)将于今年9月13日庆祝公司成立60 周年。作为庆典的一部分,公司邀请全球各地的玫琳凯独立美容顾问分享属于自己的玫琳凯故事,分… wendy 2023年5月25日 资讯 金诃藏药协办的《提高民族药在临床治疗中的可及性》系列会暨藏药在脑血管疾病治疗中的应用高端专家研讨会成功召开 为进一步支持中藏医药传承创新发展,更好地发挥民族药尤其藏药在脑血管疾病防治中的临床优势,提高脑血管疾病用药可及性,7月29日下午,由中国医药教育协会联合华卫健康集团主办、金诃藏药协… wendy 2022年8月1日 资讯 广药集团:全国唯一一家未来产业科技园获批 建设未来产业科技园是国家前瞻布局未来产业的重要举措。11月28日,国家科技部、教育部发文批复,同意10家科技园作为未来产业科技园建设试点。其中,由广东省人民政府推荐的“生物医药与新… wendy 2022年12月1日 资讯 无限极广场落成,新华网专访无限极全球CEO俞江林 立冬后的羊城,依旧繁花似锦开。11月9日,广州无限极广场落成典礼在广州市白云区举行,暖阳与金色建筑相呼应,仿佛无限活力将从这里激发。 李锦记健康产品集团高级副总裁、无限极全球CEO… judo 2021年11月12日 资讯 殷殷关怀:尚赫寰宇爱心大使赵杰暖心回访 连线送温暖,浓情暖人心。 6月3日,尚赫爱心大使赵杰通过视频连线的方式,对吉林省吉林市昌邑区尚赫赵杰小学(第30所尚赫公益学校),进行爱心“云回访”。 通过视频连线的方式,尚赫爱心… judo 2021年6月11日 资讯 海之圣生态2.0试运行大会暨海之圣新视界系统七周年大会圆满成功 落叶知秋,岁月迎丰,秋季是收获的季节,也是予人美好憧憬的季节。9月16日,海之圣生态2.0试运行大会暨海之圣新视界系统七周年庆典隆重召开,来自全球的市场精英汇聚青岛,共襄盛会,见证… wendy 2023年9月26日 发表回复 您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注*昵称: *邮箱: 网址: 记住昵称、邮箱和网址,下次评论免输入 提交