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警方发布“3260精准扶贫”等六起重大网络诈骗案

编辑:左林燕来源:河北法制报 2019-09-12 11:08围观:
  8月22日,石家庄市公安机关集中发布去年以来侦破的部分重大电信网络诈骗案件,提醒广大群众擦亮双眼,提高警惕,谨防上当。

“3260精准扶贫”诈骗团伙歪曲标语给新人洗脑

  打掉冒充公检法机关的诈骗团伙

  2017年4月,石家庄市民李某被人冒充公检法机关诈骗了16万元。石家庄市公安局经过缜密侦查,锁定犯罪嫌疑人窝点位于菲律宾,并研判出多名犯罪嫌疑人身份,同时初步串并案件47起,案值800余万元。

  石家庄市公安局积极向公安部、省公安厅进行汇报,争取支持。在公安部统一部署下,该市专案组于2017年10月份赴菲律宾开展侦查工作。2018年1月13日,在公安部的组织指挥下,专案组与菲律宾警方开展联合抓捕行动,一举抓获犯罪嫌疑人27名,并当场缴获大量作案工具。

  打掉推荐虚假股票信息的诈骗团伙 

  2018年3月,石家庄市反电信网络诈骗中心接到线索:在正定县某商务楼有人冒充证券公司收取受害人咨询费8800元,向受害人推荐虚假股票信息,客户被骗后,该团伙将受害人微信拉黑,导致大批群众上当受骗。

  专案组经过侦查确定,该团伙在正定县多地设立犯罪窝点,通过雇佣话务员、安装群呼系统、拨打电话等方式添加受害人微信,向受害人推荐虚假股票信息,骗取受害人会员费,受害人发现被骗后,该团伙将受害人微信拉黑。2018年6月,专案组采取抓捕行动,成功抓获犯罪嫌疑人85名。

  打掉为境内外电信网络诈骗集团搭建话务平台的犯罪团伙

   2019年5月,在省公安厅指导下,石家庄市公安机关经缜密侦查,成功打掉河北省首个为境内外电信诈骗犯罪集团搭建话务平台的犯罪团伙,在石家庄、江苏仪征市抓获犯罪嫌疑人4名,在全国多地端掉话务平台7个,收缴设备19套,用于作案的电话卡1000余张。

  截至目前,已经关联全国范围的冒充公检法诈骗、贷款诈骗等类型电信诈骗案件110起,涉案金额1200余万元。

  打掉为缅甸诈骗犯罪集团洗钱的犯罪团伙

   2019年5月,受害人梁某报警称因交友被骗186万元,石家庄市公安局立即成立专案组开展工作。经研判发现,福建籍嫌疑人刘某某等四人具有重大作案嫌疑。

  6月,专案组兵分三路,同时在江苏南京、福建厦门、永安等地市开展抓捕,成功抓获四名犯罪嫌疑人,缴获银行卡50余张。截至目前,已关联全国范围内诈骗案件5起,涉案金额450余万元。经查,该团伙成员偷渡到缅甸某地对接诈骗团伙接单,并由其他成员在国内负责取现、存款,为境外诈骗集团洗钱。 

  打掉投资理财类的诈骗团伙 

  2019年5月,石家庄市民王某被人拉进一个讨论哲学周易的微信群,该群讨论投资的话题,并经常发一些链接。后来,王某又被拉进了一个投资群,里面有不同的“大师”,讲述投资成功的经历。

  王某感觉微信群里的人都挣了不少钱,发现这种投资分红又快又多。在“大师”们的忽悠下,王某先后给平台打款110万元,但是他投的资金再也没有回过钱,而且全部跌停,赔了个干净,他觉得不对劲儿,于是报了警。

  石家庄市公安机关经侦查,发现此投资平台是一个虚假平台,平台代理寻找到目标后对受害人进行洗脑,引导其购买股票、外汇、黄金、期货、现货、原油等,资金则是转入了嫌疑人的个人账户。

  7月,石家庄市公安局派出精锐警力在广州成功抓获犯罪嫌疑人24名,冻结赃款180万,扣押赃车1辆,总涉案金额超过1000万元。

  打掉“3260精准扶贫”诈骗团伙

  2019年1月,公安部下发了石家庄市居民张某涉嫌“民族资产解冻”类诈骗的犯罪线索。石家庄市公安局高度重视,全力侦办。经工作,基本查清了以虚构“振兴东北老工业基地3260精准扶贫体系”项目,实施电信网络诈骗犯罪的团伙架构、人员情况、窝点情况等。

  3月27日,石市公安机关在吉林省公安机关的协作下,在吉林扶余、长春等地开展抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人440名,打掉诈骗窝点34个,成功打掉了这一特大电信诈骗团伙。

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