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交16元领80万 借"精准扶贫"传销式诈骗如何得手?

编辑:凌风来源:央广网更新时间:2019-02-02围观:

  “只需缴纳16元钱,即可加入‘为人民服务精准扶贫基金会’,年底每人可发放8万至80万元的扶贫资金”。这可不是什么中央的扶贫新政,而是一场彻头彻尾的骗局。近日,陕西省公安机关在公安部的组织指挥下,成功侦破一个打着“精准扶贫”旗号,大肆实施民族资产解冻类诈骗犯罪的团伙。

  据警方介绍,这起案件涉及全国14个省份,受害群众超过38万人,涉案资金近600多万元。目前该案已由陇县人民检察院提起公诉。犯罪团伙是如何打着“精准扶贫”旗号大肆实施诈骗作案的?

  冒充财政局工作人员  “上门收取16元,加入扶贫基金会”

  老杨是陕西省宝鸡市陇县东南镇杨家坡的村民,2017年7月,儿子考上了大学,老杨申请贫困户却被告知没有达到标准。到了2017年12月,家中来了一男一女两位陌生人,他们自称是中央财政局的工作人员,要给老杨家上贫困户,发放贫困补助。

  不过,这两名所谓“中央财政局”的工作人员称,要想领到扶贫资金,需要每人缴纳16元钱的会费,才能加入“为人民服务精准扶贫基金会”,等到办理好扶贫卡之后,年底每人可发放8万-80万元的扶贫资金。老杨想着会费不贵,就给自己和儿子都入了会员。

  老杨:“一个人收16块钱,交了32块钱,把身份证信息都用手机弄起来。”

  但一周以后,老杨的贫困申请还没下来,他联系给家中办卡的工作人员也没有结果,意识到可能上当受骗,于是拨打110报警。贫困户被骗的警情立即引起了陇县公安机关的关注,经过调查,一个打着“精准扶贫”旗号,案件涉及全国14个省的诈骗团伙浮出水面。

  陕西陇县公安局刑警大队副大队长王冬:“叫复合型犯罪,最底层的接触都是这些人冒充民政局的干部,直接就到贫困户家里头去了,就说我是拿到了民政局的,现在有这个政策,你只要交16块钱然后就咋,这就是已经属于编造谎话、面对面接触的这种最初级的这种诈骗方式了。”

  犯罪团伙遍及多个省市早期从事“民族资产解冻”诈骗

  王冬介绍,该犯罪团伙不仅在陕西各县区均设有办事处,远在江苏连云港的犯罪嫌疑人谷少琴还通过微信朋友圈成立了“精准扶贫为人民服务”平台,在全国范围内发展会员。短短三个月时间就招募到了38万多名会员 。

  “每个团队在下边发展就有点咱说的传销类犯罪,一级发展一级,就是那种组织模式,而且定期上课,然后语音这些东西,而且规定加入群里头每天早上7点,然后晚上7点,你必须就要在线要听一些主要的这些他们组织的主要领导的讲话等等,它整个的构成的运行的模式非常像传销。”

  随着案件侦破工作不断深入,办案人员发现,犯罪嫌疑人谷少琴只是位于前哨的犯罪实施者,广西百色凌云县的犯罪嫌疑人万崇庄、万崇槐等人才是真正的幕后主使。他们以非法占有为目的,伪造证件和文件,并以中国扶贫基金会领导的名义将这些虛假证件、文件通过微信发送给犯罪嫌疑人谷少琴,授意谷少琴组织团队,实施诈骗犯罪。

  王冬介绍:“在他们凌云县当地就把类似于谷少琴的这种角色就称之为猪头,然后他们就说把这些猪头叫杀猪,全国一共有13个常委涉及13个省市,这些人基本上都是那种以前经常参与这些传销,民族资产解冻就是类似于这种犯罪,他们各自都是有团队的。”

诈骗团伙伪造的“精准扶贫”文件诈骗团伙伪造的“精准扶贫”文件

  经过调查,以万崇庄为首的6名主要犯罪嫌疑人,均无正当职业,早期就从事“民族资产解冻”诈骗。2018年5月,在公安部的统一指挥下,陕西、江苏、福建等全国14个省公安厅开展联合收网打击行动。

  截至目前,陕西省宝鸡市陇县公安局共抓获犯罪嫌疑人21人,冻结涉案资金200多万元,并协助广西省百色市凌云县公安局破获“黄某等人诈骗案”,抓获涉案成员13人,扣押涉案资金300多万元。目前该案已由陇县人民检察院向陇县人民法院提起公诉。

  陕西省陇县公安局副局长朱恩贤:该组织在实施诈骗的过程中,有类似传销犯罪的发展下线方式,也有基础性诈骗犯罪。虽然每位群众被骗金额16元,涉案金额较小,但打着“国家战略”旗号实施诈骗,严重的侵害了群众的财产,严重侵害党和政府的形象,严重危害了社会稳定。


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